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2025-09-09 15:49:14
湖南法治報·新湖南客戶端訊（通訊員 沈思玥）近日，津市市人民法院依法公開宣判一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，被告人陳某、丁某某因使用U幣交易幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移贓款被判刑，被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元，與前罪合并執(zhí)行有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣四萬元；被告人丁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
經(jīng)法院依法查明，2023年12月至2024年10月，被告人陳某為牟取非法利益，明知他人利用USDT虛擬幣（以下簡稱U幣）轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍使用“Telegram”（俗稱“飛機”）軟件與“盛夏”、“圣柏納國際”（身份不明）等人勾連，以現(xiàn)金兌換U幣的交易方式在各地收取犯罪資金。陳某于2024年9月下旬與被告人丁某某等人合資以出售U幣收取現(xiàn)金的交易方式，幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得。陳某一方以低買高賣收取現(xiàn)金的方式與他人交易U幣，平均每個U幣賺取人民幣0.02元（以下均為人民幣）至0.3元不等的差價。2024年9月19日至21日期間，陳某分別安排劉某某（另案處理）、丁某某前往交易地點收取兩筆他人電信詐騙犯罪所得現(xiàn)金共計1196500元后轉(zhuǎn)移。
法院認為，被告人陳某、丁某某明知是犯罪所得仍伙同他人予以轉(zhuǎn)換并轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人陳某、丁某某系共同犯罪，均系從犯，依法從輕、減輕處罰。綜合考慮二被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，法院遂作出如上判決。宣判后，二被告人當庭表示認罪悔罪。
法官提醒：隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和電子支付的快速發(fā)展，犯罪分子的洗錢手段也不斷翻新，利用虛擬貨幣跨境、匿名等特點洗錢已成為一種新型犯罪形式。然而，虛擬貨幣并非“法外之地”，交易記錄同樣可以追溯。任何為牟取非法利益而向犯罪活動提供資金轉(zhuǎn)移、支付結算等幫助行為，都將受到法律的嚴厲制裁。廣大群眾應增強法律意識，在保護好自己“錢袋子”的基礎上，不隨意出租、出售自己的銀行卡、支付賬戶或幫助他人進行不明資金交易，遠離洗錢犯罪陷阱。
該案判決有力打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條，彰顯司法機關嚴厲打擊各類電信網(wǎng)絡詐騙及相關犯罪活動、全力維護人民群眾財產(chǎn)安全的堅定決心。津市法院將持續(xù)保持從嚴打擊態(tài)勢，對電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪依法從嚴懲處，切實維護人民群眾的財產(chǎn)安全。
組稿：馬志軍
責編：李禎媛
一審：李禎媛
二審：劉歡樂
三審：楊湛
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