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人民銀行張家界市分行： “政警銀企” 聯手筑牢貴金屬行業(yè)反洗錢防線
劉凡愷 湖南日報·新湖南客戶端 2025-08-27 15:36:15
湖南日報·新湖南客戶端8月27日訊 （通訊員 劉凡愷）近日，張家界市公安局、中國人民銀行張家界市分行、張家界市市場監(jiān)督管理局在桑植縣聯合舉辦“貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢培訓活動”，旨在進一步強化從業(yè)人員反洗錢意識，提升行業(yè)整體風險防控能力。市縣相關單位工作人員、桑植農商銀行工作人員及貴金屬行業(yè)企業(yè)代表參與本次培訓。
培訓聚焦新修訂《反洗錢法》《貴金屬和寶石行業(yè)從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等法律法規(guī)，系統解讀行業(yè)反洗錢監(jiān)管要求與實操規(guī)范，并結合真實案例深入剖析洗錢常見手法、法律后果與防范策略。特別強調各商戶應嚴格履行客戶盡職調查、客戶身份資料保存、大額和可疑交易報告等反洗錢義務。
一名參會金店負責人表示：“之前總覺得反洗錢離我們很遙遠，通過這次學習，我才意識到洗錢犯罪的嚴重危害和合規(guī)經營的重要性?；厝ズ髮⒌谝粫r間組織員工學習，切實履行反洗錢義務?！?/span>
下一步，中國人民銀行張家界市分行將持續(xù)加強“政警銀企”聯動，在全市范圍內開展貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢宣傳培訓，進一步夯實貴金屬與寶石交易領域的安全基礎，助力營造規(guī)范、透明、健康的營商環(huán)境。
責編：向韜
一審：向韜
二審：田育才
三審：寧奎
來源：湖南日報·新湖南客戶端
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