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湖南銀行岳陽(yáng)分行成功攔截50萬(wàn)涉詐資金

    2025-07-02 13:31:00

湖南日?qǐng)?bào)?新湖南客戶端7月2日訊（通訊員 熊琴）近日，湖南銀行岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部憑借扎實(shí)的防詐技能和高度的責(zé)任意識(shí)，成功攔截一筆50萬(wàn)元的涉詐資金，守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。

工作人員在核實(shí)一筆50萬(wàn)元的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)，這筆資金于當(dāng)天15:30左右從郴州地區(qū)的賬戶轉(zhuǎn)入。面對(duì)工作人員的詢問(wèn)，客戶羅先生稱該筆資金是他人剛轉(zhuǎn)給自己的房租，因擔(dān)心資金安全，需進(jìn)一步核實(shí)情況。然而，羅先生卻以趕時(shí)間為由，表示明天再來(lái)辦理，隨后匆匆離開網(wǎng)點(diǎn)。

工作人員敏銳地察覺到其中的異常，迅速啟動(dòng)反詐應(yīng)急預(yù)案，果斷對(duì)賬戶進(jìn)行管控，并聯(lián)合開戶網(wǎng)點(diǎn)立即開啟警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制。經(jīng)過(guò)連夜核查，與開戶地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)及郴州公安溝通反饋后，確認(rèn)該筆資金系詐騙資金，已被廣東省湛江市公安局刑警支隊(duì)因刷單詐騙案凍結(jié)。同時(shí)，在多部門的協(xié)同合作下，成功抓獲了犯罪嫌疑人。

此次成功攔截涉詐資金，是湖南銀行岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部反詐工作的一個(gè)典型成果。下一步，湖南銀行岳陽(yáng)分行將繼續(xù)強(qiáng)化防范意識(shí)，提升柜臺(tái)識(shí)別能力，積極主動(dòng)開展各類反詐工作，全力筑牢人民群眾防范電信詐騙的第一道防線，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

責(zé)編：杜立

一審：杜立

二審：徐典波

三審：姜鴻麗

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