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熊翔 2025-06-23 10:42:28
湖南日報·新湖南客戶端6月23日訊（通訊員 熊翔）近日，湖南銀行岳陽巴陵東路支行、洞庭支行通過專業(yè)的風(fēng)險識別能力與高效的應(yīng)急處理機(jī)制，成功攔截一筆27600元涉詐資金，避免客戶遭受財產(chǎn)損失。
湖南銀行岳陽巴陵東路支行在辦理業(yè)務(wù)過程中，工作人員嚴(yán)格按照流程對客戶進(jìn)行身份核實(shí)與業(yè)務(wù)詢問，發(fā)現(xiàn)眼前要求取現(xiàn)27600元的客戶言辭閃爍、神情緊張，對取現(xiàn)用途以及來賬的解釋前后矛盾，工作人員立刻意識到這筆交易存在異常。
該行迅速啟動銀行內(nèi)部的反詐應(yīng)急預(yù)案，對涉案賬戶實(shí)施“一鍵止付”操作，凍結(jié)可疑資金，迅速聯(lián)系該賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)洞庭支行，洞庭支行積極響應(yīng)，要求客戶提供公安機(jī)關(guān)出具的賬戶合法性證明，兩家銀行的聯(lián)合措施使得客戶避免財產(chǎn)損失。
近年來，湖南銀行始終秉持“以客戶為中心”的服務(wù)理念，高度重視防范電信詐騙工作。通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升員工的風(fēng)險識別和應(yīng)急處理能力；完善風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)，借助科技手段及時發(fā)現(xiàn)可疑交易；深化警銀協(xié)作，形成防范詐騙的強(qiáng)大合力等一系列舉措，持續(xù)提升自身的反詐能力。
湖南銀行岳陽分行提醒大家，在面對各類轉(zhuǎn)賬要求時，一定要保持冷靜，仔細(xì)核實(shí)對方身份與資金用途。如遇可疑情況，應(yīng)及時與銀行或公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，共同守護(hù)好自己的“錢袋子”。
責(zé)編：杜立
一審：杜立
二審：徐典波
三審：姜鴻麗
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