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天降“完美戀人”，以為是美好生活的開始，卻不想一夜之間，愛情與存款同時(shí)清零。這是不久前破獲的一起以“婚戀交友”為幌子的虛假投資理財(cái)類詐騙案帶來的警示：小心以“愛”為名的投資陷阱。

2023年以來，福建省南安市公安局從一條線索入手，經(jīng)過近兩年的深挖細(xì)查、抽絲剝繭，成功打掉一個(gè)長期盤踞在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲涉詐犯罪嫌疑人88名，查明涉案金額1.8億余元。

近日，記者前往福建南安采訪，辦案民警揭露了詐騙分子如何一步步掏空受害人“錢袋子”的犯罪套路。

△4月24日，南安警方舉行“5·27”專案第三批涉案資金集中返還儀式。

沉迷網(wǎng)戀

最高損失500多萬元

2023年3月，離異多年的王大姐在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了沈某，對方自稱是“境外證券行業(yè)員工”，展現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為寬裕，發(fā)送的照片、視頻看起來相貌出眾。雙方認(rèn)識(shí)后，沈某每天都對王大姐噓寒問暖，表現(xiàn)得溫柔體貼，兩人感情快速升溫。這樣的“完美戀人”讓希望重組家庭的王大姐墜入愛河。

不久后，沈某自稱工作繁忙，指導(dǎo)王大姐代為操作自己在投資平臺(tái)上的賬號(hào)，次日就賺到了高額回報(bào)，他大方地給王大姐轉(zhuǎn)了報(bào)酬。王大姐認(rèn)為在該平臺(tái)賺錢非常容易，也產(chǎn)生了嘗試的念頭，加上沈某以“雙方日后組建家庭需要存款”為由多次勸她，她便下載了該平臺(tái)進(jìn)行投資，很快就有了小額收益。

在沈某有“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”等話術(shù)的誘導(dǎo)下，王大姐不斷加大投資。沒過幾天，她發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)只能看到余額卻無法提現(xiàn)，沈某也失聯(lián)了。意識(shí)到被騙后，她立刻到南安市公安局報(bào)警。

△警方查獲的涉案手機(jī)。

接報(bào)后，南安警方迅速展開案件調(diào)查、分析研判，發(fā)現(xiàn)“沈某”身份、職業(yè)均系偽造。南安警方立即循線深挖，查出一批與“沈某”字樣及該案作案手法高度關(guān)聯(lián)的同類案件，推斷犯罪嫌疑人極有可能來自同一個(gè)犯罪團(tuán)伙，遂將情況上報(bào)。

泉州市公安局高度重視，立即成立專案組展開偵查。專案組層層深挖，一個(gè)境外“婚戀交友、虛假投資理財(cái)類詐騙”犯罪團(tuán)伙浮出水面。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過搭建虛假投資平臺(tái)、虛構(gòu)婚戀關(guān)系實(shí)施詐騙，受害者遍布全國。截至目前，公安機(jī)關(guān)共查實(shí)該犯罪團(tuán)伙涉案139起，其中個(gè)人單筆被騙金額最高超500萬元。

層層設(shè)餌

編織甜蜜陷阱

“我錢全投進(jìn)去后，對方又讓我去借、去貸款，等我能借的都借了、能貸的都貸了，卻發(fā)現(xiàn)錢提不出來了，400多萬就這樣打了水漂?！笔芎θ死钆空f。

福建南安“5·27”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被列為最高人民檢察院、公安部第四批聯(lián)合掛牌督辦跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。該案中，個(gè)人被騙金額超百萬元的有14人，且都與犯罪嫌疑人接觸不過一兩個(gè)月。詐騙分子又是如何設(shè)下圈套，引誘受害人一步步走進(jìn)陷阱？

“犯罪團(tuán)伙在婚戀平臺(tái)選中目標(biāo)后，包裝人設(shè)騙取信任，利用話術(shù)進(jìn)行情感操控，誘導(dǎo)投資。此類詐騙將情感操控與專業(yè)知識(shí)結(jié)合，環(huán)環(huán)相扣，受害人難以分辨。”專案組民警、南安市公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長陳金鈔介紹，該犯罪團(tuán)伙在婚戀平臺(tái)、社交軟件等方式尋找潛在受害者，按照劇本打造人設(shè)，利用話術(shù)掌握并迎合受害者的愛好、習(xí)慣，逐步取得信任后，再向受害者推薦虛假投資平臺(tái)，令其少量獲利，再逐步誘導(dǎo)增加投入，甚至誘騙受害人貸款投資，待時(shí)機(jī)成熟，一舉收割。

△警方查獲的涉案房產(chǎn)。

案件偵破過程中，專案組梳理出完整的犯罪鏈條。該詐騙犯罪團(tuán)伙在境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)，組織骨干成員以“高薪招聘”、境外賺錢“淘金”為由，大量招募國內(nèi)人員出境從事詐騙活動(dòng)，從詐騙對象篩選、人員包裝、話術(shù)培訓(xùn)、實(shí)施詐騙到洗錢轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)，形成了嚴(yán)密的“招募-培訓(xùn)-作案-洗錢”犯罪網(wǎng)絡(luò)。

千里追捕

搗毀犯罪鏈條

經(jīng)過長達(dá)半年的偵查，專案組查明，該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、架構(gòu)清晰、層級(jí)分明、分工明確。經(jīng)查，該詐騙犯罪集團(tuán)以楊某山、許某霖為首要分子，于境外組建詐騙窩點(diǎn)，通過不法手段獲取大量公民個(gè)人信息、設(shè)立虛假投資平臺(tái)，組織林某常等骨干成員以“高薪招聘”，境外賺錢“淘金”為由，大量招募國內(nèi)人員出境從事詐騙犯罪活動(dòng)。

摸清該犯罪團(tuán)伙的作案流程、成員身份、組織架構(gòu)、地域分布及資金運(yùn)作等情況后，如何將在境外流竄的犯罪嫌疑人抓捕歸案，成為擺在專案組面前的一道難題。

2024年春節(jié)前夕，專案組偵查到，該犯罪團(tuán)伙核心人員楊某某、許某某等人陸續(xù)回國過年，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。在公安部和福建省公安廳的組織部署下，專案組成員分赴全國10余省份，跨越千里開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將該境外犯罪團(tuán)伙的金主、骨干成員、管理人員、窩點(diǎn)員工等悉數(shù)抓捕歸案，實(shí)現(xiàn)了全環(huán)節(jié)、全鏈條打擊。

△民警逮捕犯罪嫌疑人現(xiàn)場。

“破案是第一步，最大限度為群眾挽回?fù)p失才是我們的目標(biāo)?！标惤疴n介紹，為全力幫助受害者挽回財(cái)產(chǎn)損失，專案組成員又分赴全國各地，對犯罪嫌疑人的資產(chǎn)逐一查證，先后查扣涉案現(xiàn)金90余萬元，凍結(jié)資金2000萬余元，查封房產(chǎn)23處、車輛10臺(tái)，已累計(jì)返還群眾被騙資金800余萬元。

4月24日，南安市公安局舉行第三批涉案資金集中返還儀式，現(xiàn)場向受害者返還資金。此案件的追贓挽損工作仍在開展中。

△返還儀式現(xiàn)場的現(xiàn)金。

公安機(jī)關(guān)提醒

網(wǎng)絡(luò)交友需謹(jǐn)慎，對素未謀面卻提及投資理財(cái)?shù)摹皯偃恕币３志?。廣大群眾應(yīng)通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行理財(cái)投資，切勿輕信“穩(wěn)賺不賠”的“內(nèi)部消息”。如遇可疑情況，請立即撥打110舉報(bào)。

責(zé)編：楊天朗

一審：肖秀芬

二審：唐能

三審：文鳳雛

來源：公安部新聞傳媒