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湘鄉(xiāng)農商銀行成功攔截涉詐資金取現(xiàn)交易

張琪汶   湖南日報·新湖南客戶端   2024-11-16 12:38:46

新湖南客戶端11月15日訊(通訊員 張琪汶 周芬)近日,湘鄉(xiāng)農商銀行東山支行聯(lián)合公安機關,成功堵截了一起柜面涉詐資金取現(xiàn)交易,挽回了受害群眾的經(jīng)濟損失。

據(jù)了解,客戶萬先生來到東山支行柜面要求取款3萬元。經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)客戶銀行卡信息異樣后,立即提高警惕并詢問資金來源及交易對手信息。萬先生表示對資金來源不清楚且不認識交易對手。他解釋稱,近日通過朋友介紹接觸了一家貸款公司,為提高貸款額度,提供了銀行卡信息并接收了一筆3萬元轉賬。

柜員了解情況后,判斷賬戶可能被利用轉入涉詐資金,并告知萬先生資金無法支取。萬先生意識到異常,愿意配合銀行工作。柜員隨即匯報情況并報警。警方到達現(xiàn)場時,陪同人員已離開,隨后將萬先生帶回調查。最終確認其賬戶內3萬元為涉詐資金,并成功退回受害人。

責編:黃利飛

一審:黃利飛

二審:曹嫻

三審:李偉峰

來源:湖南日報·新湖南客戶端

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