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安化農(nóng)商銀行成功攔截涉案資金風險事件
張琪汶 湖南日報·新湖南客戶端 2024-10-08 20:57:54
新湖南客戶端10月8日訊（通訊員 張琪汶 謝子堯）近日，安化農(nóng)商銀行冷市支行大橋分理處成功攔截一起涉案資金轉(zhuǎn)移風險事件，有效避免9萬余元經(jīng)濟損失，并為公安機關提供了重要線索。
當日，客戶黃先生前往該分理處要求取現(xiàn)4.8萬元。柜員在查詢其賬戶流水時發(fā)現(xiàn)，黃先生賬戶剛收到一筆來自他行的10萬元轉(zhuǎn)賬，且資金快進快出，疑似規(guī)避大額取現(xiàn)的身份查驗。
當班柜員立即警覺，對客戶進行詳細詢問，但其對款項來源、交易對手及資金用途等信息含糊其詞，無法提供合理解釋。鑒于此情況，柜員迅速向主管會計報告，并向黃先生宣傳防范電信網(wǎng)絡詐騙及反洗錢知識。經(jīng)過溝通，黃先生最終未辦理取現(xiàn)業(yè)務。
事后，公安機關核實確認，該賬戶內(nèi)的9.02萬元確為涉案資金。
責編：黃利飛
一審：黃利飛
二審：曹嫻
三審：李偉鋒
來源：湖南日報·新湖南客戶端
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