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益陽(yáng)農(nóng)商銀行成功攔截涉詐資金30萬(wàn)元

張琪汶   湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端   2024-09-22 17:42:33

新湖南客戶端9月21日訊（通訊員 張琪汶 楊希榮）近日，益陽(yáng)農(nóng)商銀行成功攔截涉詐資金30萬(wàn)元。

據(jù)了解，一位年逾七旬的客戶夜間聯(lián)系益陽(yáng)農(nóng)商銀行滄水鋪支行，預(yù)約大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，此前其賬戶突然轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元。次日，該客戶在他人陪同下前來(lái)辦理取現(xiàn)，支行員工依照反電詐、反洗錢(qián)規(guī)定進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶交易異常，資金流動(dòng)頻繁且與客戶所說(shuō)的實(shí)際情況不符。

經(jīng)深入詢問(wèn)，該客戶無(wú)法提供資金來(lái)源信息，且形跡可疑。支行判斷該賬戶可能涉及洗錢(qián)活動(dòng)，便立即通報(bào)當(dāng)?shù)嘏沙鏊＝?jīng)警方調(diào)查，初步確認(rèn)資金來(lái)源與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件有關(guān)。于是該行迅速采取措施，對(duì)賬戶進(jìn)行止付，成功攔截涉詐資金，防止了違法行為的發(fā)生。

近年來(lái)，益陽(yáng)農(nóng)商銀行強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)防控，積極排查異常交易，與公安機(jī)關(guān)緊密合作，有效防范賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決維護(hù)客戶合法權(quán)益。

作者：張琪汶

責(zé)編：黃利飛

一審：黃利飛

二審：胡宇芬

三審：李偉鋒

來(lái)源：湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端

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